象牙塔内的金融风险，如何识别并防范与‘象牙’相关的洗钱活动？
在金融科技的浪潮中，虽然技术进步为风险控制带来了前所未有的便利，但“象牙”这一关键词却悄然成为不法分子洗钱的新工具，象牙制品因其稀缺性和高价值，常被用于掩盖非法资金的流动，成为洗钱活动中的“隐形通道”。识别风险的关键在于：关注象牙交易中的异...
在金融科技的浪潮中，虽然技术进步为风险控制带来了前所未有的便利，但“象牙”这一关键词却悄然成为不法分子洗钱的新工具，象牙制品因其稀缺性和高价值，常被用于掩盖非法资金的流动，成为洗钱活动中的“隐形通道”。识别风险的关键在于：关注象牙交易中的异...